X企业管理制度规范



X股份有限公司企业管理制度规范 股份有限公司企业管理制度规范
第一章 总则
第一条 为强化股份公司及各下属子,分公司各项管理制度 的法规效应,规范并完善股份公司及其子公司规章制度的管理, 依照国家有关法律,法规和股份公司章程,结合公司实际,制定 本规范. 第二条 本规范的制定旨在通过规范并完善公司规章制度的 管理,健全公司内部"立法","执法","司法"的体制,确 立规章制度是公司内部 "法规" 的观念, 强化管理制度的科学性, 权威性和强制性, 促使各项管理制度既要不断适应公司发展的需 要,又能依法规范各项经营管理活动. 第三条 股份公司各部门应依据本规范,结合实际,制定相 关的管理制度.股份公司全资子公司,控股子公司,参股子公司 及有实际控制权的其他企业应参照本制度执行. 第四条 涉及党,工会,妇联,团组织等的相关制度,在本 规范制定过程中没有涉及,相关部门可依据党章,工会,妇联, 团组织的相关法律,法规制定。
第二章 管理制度体系的层次 第五条 制度的作用是规范,约束和激励,建立公司的 制度化体系是股份公司基础管理工作的重要组成部分.根据 《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定,结合公 司战略定位和管控需要,将管理制度体系划分为以下三个层
次,即: 一, 基本管理制度(强调公司治理与母子公司管控) 二, 职能管理制度(强调母子公司管控及部门间分工 与合作) 三, 部门管理制度(强调部门内部管理) 第六条 基本管理制度是指能够体现公司法人治理结 构,以及公司管控模式(含母子公司管理)的基本原则,方 法的规章制度.基本管理制度主要包括: 一, 股份公司法人治理类制度,包括股份公司公司章 程,董事会及董事长行事规则,监事会及监事行事规则,董 事会秘书工作条例,经理办公会会议制度,以及其他法律要 求制定的制度; 二, 股份公司规范化运作基本类制度,包括股份公司 机构设置方案,股份公司部门职责权限管理条例,股份公司 信息披露制度,股份公司投资者关系管理制度,募集资金使 用管理制度,企业制度管理规范,以及其他必要的制度; 三, 子公司法人治理类制度:子公司股东协议,子公 司公司章程,子公司董事会及董事长行事规则,子公司监事 会及监事行事规则,子公司经理办公会会议制度,以及其他 依法需要制定的制度; 四, 母子公司管控类制度,包括母子公司管理制度, 外派董事,监事管理办法,财务管理制度,子公司业绩评价
制度,子公司经营者年薪制度,以及其他依法可以制定的, 有利于母子公司管控的制度. 第七条 职能管理制度是指公司为了实现经营目标而实 施预测,计划,组织,指挥,监控,激励,考核等基本职能 时,需对各项专业职能活动在母子公司之间,职能部门之间 的分工与合作进行规范的各种规章制度,是职能部门的纲领 性文件. 职能管理制度主要包括十四大类,由总经理主持制定. 一, 战略与规划管理类; 二, 计划与统计管理类; 三, 对外投资管理类; 四, 固定资产投资管理类; 五, 财务与会计管理类; 六, 企业内部控制管理类; 七, 人力资源管理类; 八, 科研管理类; 九, 质量管理类; 十, 安全与节能环保管理类; 十一, 资产管理类; 十二, 行政管理类; 十三, 企业信息管理类; 十四,市场营销类;
第八条 部门管理制度是各部门结合本部门管理需要制 定的部门内部的管理制度.部门管理制度包含以下两类: 一, 部门内部行政业务管理类; 二, 部门内部职能业务管理类. 第三章 管理制度的编制格式 第九条 管理制度的编制原则: 一, 管理制度应依据国家的有关法律,法规和公司章 程,根据公司管理的客观规律,实际情况和需要,参照有关 标准和规定,在公司的权限范围内进行编制. 二, 应遵循"语言准确,概念清楚,文字简练"的原 则编制各类制度,具有较强的操作性. 三, 制度的适用范围,管理职责,权限与相关专业业 务关系都应界定清晰,准确,做到无漏项,无重复,无冲突, 确保制度设置的合理,统一和制度之间的协调一致. 第十条 管理制度编写格式: 一, 管理制度类别编号的构成: 由股份公司的标准代码,下属子公司的标准代码,管理制度 的类别代码,按制度类别划分的制度顺序编号,版号及修改 标识代码和制度的批准年号组成. 二, 管理制度类别编号的表达形式: (一) 股份公司的标准代码:用"XD"表示. (二) 下属子公司的标准代码:用企业简称的汉语拼
音的第一个字头的字母.如:"XK"表示西安西电高压开关 有限责任公司. (三) 管理制度的类别代码: "QZJ"表示基本管理制度; "QZZ"表示职能管理制度; "BZ"表示为部门管理制度. (四) 顺序编号: 从0001 开始, 按自然顺序号编到9999 为止,也可将同一类制度设定一个区间号,以便检索,查询. (五) 版号及修改标识代码:制度的印刷版次及修改 的次数.版号用中文如"第一版"表示;当修改制度时,再 加修改标识,用罗马字母Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ……表示. (六) 制度的批准年号:制度批准的公历年份号. 三, 管理制度类列编号的格式 XD/XK-Q(B)Z-××××(第×版×)-×××× 批准年号 版号及修改标识代码 顺序编号 制度的类别代码 下属子公司标准代码 X公司标准代码 四, 管理制度分类编号的管理: (一) 管理制度的分类编号由公司企业管理部负责统
一管理编号,其他部门不得自行进行编号. (二) 为使编号正确,统一,不致发生重复,公司企 业管理部应按公司的具体情况制订相应的分类名细,认真填 写并归集保管,在新增,修改,作废时加以登记备案. (三) 管理制度颁布执行中需要修改时,只增加或修 改标识代码和修改批准年份号,其余代号或代码不变. 第十一条 管理制度编制的文字格式: 一, 制度的编制应便于管理,更改,换版和使用的要 求. 二, 为保证制度结构符合逻辑,易于理解,引用和采 用,在内容上可采用按"篇","章","条","款", "项"等顺序进行多层次的结构划分.其含义和编号为: (一) 篇:如果制度涵盖的内容涉及几个专业,可将 专业设置为篇.在这种情况下,篇应从"一"开始编号,编 号用中文数字,如"第一篇",各篇的章可以依次连续编号. (二) 章:是制度正文层次中的基本组成部分,用中 文或阿拉伯数字编号(例:第一章或第1 章,
  1.),编号应 依次连续,附录不编章号. (三) 条:是章的有编号的细分单元,用中文或阿拉 伯数字编号. (
  1) 制度采用"条例","办法"形式的,其"条"的 编码一般采用中文表示,且不受章节的限制依次连续,如:
第一条,第二条……. (
  2) 用阿拉伯数字编号的条,应与章节号联系进行编 号.如:
  1.1,
  1.
  2……,
  2.1,
  2.
  2……. (四) 款:是条的有编号的细分内容,用中文或阿拉 伯数字编号,其编号应根据条的编号规律及形式进行(如: 一,二……或
  1.
  1.1,
  1.
  1.
  2……). (五) 项:是款中一个更细化的具体内容,可编号或 不编号. 三, 制度编制的内容格式可参照GB/T
  1.1-19
  93《标准 化工作导则》的有关规定执行. 四, 各类制度的封面格式见附录A. 五, 除特殊情况外,文件用纸采用A4 规格. 六, 页码应采用阿拉伯数字从正文开始编号. 第十二条 对于"公司章程","条例","办法"形 式的制度,其格式一般采用中文(例:第一章,第一条…… 等)格式;其他制度的格式一般采用阿拉伯数字(例:
  1.,
  1.1,
  1.
  1.1,
  1.
  2.
  1……等)格式. 第四章 管理制度的编制,审批程序 第十三条 管理制度的编制程序按以下步骤进行: 一, 制度编制或修订项目的提出 由各职能部门或责任人提出相关制度因没有或不完善, 或现有制度不适合现行体制的要求等原因而需建立新制度
或修改现有制度的理由,并提出制度项目编制申请. 二, 制度编制项目申请的确认 制度编制项目申请报公司企业管理部办公室,由企业管 理部(制度管理综合归口部门)进行核实和确定,提出具体 意见报具有审批权限的上级主管领导进行确认批准,将其确 认批准结果反馈给制度编制项目申请部门或责任人. 三, 编制起草 按照申请确认批准结论,由制度编制项目申请部门或责 任人组织有关人员搜集,整理有关资料,并按照本条例的规 定进行制度的起草. 四, 征求意见(会签) 制度草案编制完成后,经过编制部门负责人审核,如制 度内容涉及其他职能部门,编制部门应将草案送交相关的职 能部门征求意见,并进行会签. 五, 修改 对会签后的制度草案参照征求意见(会签)结论进行整 理和修改,如有必要,请相关的职能会签部门进一步确认. 六, 初审 经修改后的草案送交公司企业管理部(制度管理综合归 口部门)进行初审.企业管理部对其内容的正确性,完整性, 与其他相关制度之间的衔接,草案所涉及到的职能之间的协 调性,行文格式的规范性等进行审查;形成的审查结论以文
字形式作为报批与部分修改的依据,并备案. 七, 批准 经初审后的修改稿由公司企业管理部(制度管理综合归 口部门)给予统一编号后,为送审稿,报公司主管副经理审 查,审定,签字后,即为制度的报批稿.报批稿由公司企业 管理部根据制度类别递交给具有批准权限的董事会或总经 理审定批准. 八, 颁发 经批准的制度,由公司企业管理部制办颁发执行的文 件,将该项制度正式颁发执行,并负责办理归档手续. 九, 归档 企业管理部应按制度的类别办理归档,保管,借阅,复 制等手续. 第十四条 管理制度批准权限:基本管理制度一般应由 董事会(部分制度由股东会或股东大会)审议批准,其中子 公司法人治理类制度应由股份公司审议,由子公司按法定程 序批准; 职能管理制度一般应由总经理(总经理办公会)审议批 准; 部门管理制度一般应由总经理或总经理授权的人员批 准. 第十五条 股份公司所属子公司的基本管理制度需报股
份公司审批并备案,子公司的职能管理制度应提交股份公司 业务归口部门备案. 第五章 制度的仲裁 第十六条 管理制度的仲裁: 一, 制度仲裁的对象是制度执行过程中的职能纠纷和 业务处理方式,方法纠纷. 二, 仲裁方式: (一) 职能部门负责对业务处理方式,方法纠纷的仲 裁. (二) 公司企业管理部负责对职能纠纷的仲裁. (三) 企业管理部仲裁有障碍或仲裁后未得到有效执 行时,报总经理或董事会最终裁定. 第六章 附则 第十七条 各子公司可根据本规范制定本公司制度管理 办法. 第十八条 本规范由股份公司企业管理部负责解释. 第十九条 本规范自董事会批准发布之日起执行.
附录A: × × × × × 公 司 制 度 汇 编 制度名称: × × × × 制 度 制度编号: XD/××-QZ-0001(第一版)-×××× ××××-××-××发布 签发:\_\_
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